Bank of America fined $1.2B by Treasury for money-wash violations
Updated 2 weeks ago11 new reports, including New York Post, South China Morning Post, UPI and 6 more.
En resumen
El Tesoro de EE.UU. alegó a Bank of America más de 1.200 millones de dólares por el blanqueo de dinero y las violaciones de las sanciones. La pena es la tercera más grande en la historia del Tesoro y puede dañar los ingresos del tercer trimestre del banco.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una sanción de más de 1.200 millones de dólares contra Bank of America por violaciones de las leyes contra el blanqueo de dinero y las sanciones.1,3,5,7 La multa es la tercera medida de cumplimiento más grande en la historia del Tesoro.1,2,3,7,6 Bank of America es el segundo banco más grande de Estados Unidos.1,2,3,7
La Red de Ejecución de Crímenes Financieros de la Tesorería (FinCEN) citó el hecho de que el banco no mitiga y reporte los riesgos prioritarios de seguridad nacional.3 La pena abarca más de 5.000 millones de dólares en actividades sospechosas que el banco no informó, incluidos 1.000 millones de dólares que planteaban riesgos relacionados con la seguridad nacional.7 Las violaciones incluían cientos de millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas a redes chinas de blanqueo de dinero.8
La actividad sospechosa incluyó grandes transferencias de alambre a contrapartes en China y repetidas compras de tarjetas de crédito en los principales minoristas.8 El Tesoro impuso tres sanciones separadas que sumaron más de $1.21 mil millones contra el Banco de América.5 La pena fue anunciada el martes 13 de octubre de 2026.1,3,5,7
Donde los medios no están de acuerdo
Por qué importa
The Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is responsible for enforcing U.S. sanctions and anti-money-wash laws.3
Las violaciones del blanqueo de dinero ocurren cuando una institución financiera no detecta ni denuncia transacciones sospechosas que podrían utilizarse para ocultar fondos ilícitos.3
Historial de cambios(1 versiones anteriores)
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11 new reports, including New York Post, South China Morning Post, UPI and 6 more.
Headline: Bank of America fined $1.2B by Treasury for money-wash violations
Added El Tesoro de EE.UU. alegó a Bank of America más de 1.200 millones de dólares por el blanqueo de dinero y las violaciones de las sanciones.
Added La pena es la tercera más grande en la historia del Tesoro y puede dañar los ingresos del tercer trimestre del banco.
Removed The U.S.
Removed Treasury imposed more than $1.21 billion in penalties on Bank of America for violations of anti‑money‑laundering and sanctions laws.
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Este texto se escribió a partir de los 8 informes enumerados abajo, publicados por 8 medios independientes, y se cotejó con ellos línea por línea. No es una copia de ninguno. ¿Ves un error? Avísanos.
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