Capital One cierra las cuentas de Trump
En resumen
Capital One cerró cientos de cuentas bancarias asociadas con el presidente Trump y sus negocios en 2021. El banco citó las preocupaciones sobre el posible lavado de dinero como la razón de los cierres.
Capital One cerró cientos de cuentas bancarias asociadas con el presidente Trump y sus negocios en 2021.8,7,6 El banco citó las preocupaciones sobre el posible lavado de dinero como la razón de los cierres.8,7,6,5 Las cuentas se cerraron después de que el banco marcó la actividad financiera que tenía características de lavado de dinero.6,4
Los abogados de Capital One dijeron en documentos judiciales que el banco cerró las cuentas de la Organización Trump por preocupaciones sobre el lavado de dinero.5 Los patrones de transacción identificados se encuentran entre los tipos marcados por la guía bancaria federal.4 El banco está pidiendo a un juez que desestime permanentemente una demanda de empresas afiliadas a Trump.3
Capital One notificó por primera vez a la Organización Trump su intención de cerrar más de 300 cuentas bancarias afiliadas en marzo de 2021.2 Los cierres de cuentas se produjeron tras una revisión por parte del equipo de lucha contra el blanqueo de capitales de Capital One.1 La revisión interna del banco, no los disturbios del 6 de enero, explica por qué se cerraron cientos de cuentas en 2021.3
Por qué importa
La Organización Trump es un conglomerado empresarial propiedad del presidente Trump.8
Capital One es un banco que proporciona servicios financieros a particulares y empresas.7
El equipo de lucha contra el blanqueo de capitales del banco es responsable de identificar y prevenir actividades financieras sospechosas.1
Este texto se escribió a partir de los 8 informes enumerados abajo, publicados por 8 medios independientes, y se cotejó con ellos línea por línea. No es una copia de ninguno. ¿Ves un error? Avísanos.
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