Banca d'America multato $1.2B dal Tesoro per violazioni di riciclaggio di denaro
Updated last week11 new reports, including New York Post, South China Morning Post, UPI and 6 more.
In breve
Il Tesoro degli Stati Uniti ha multato Bank of America più di 1,2 miliardi di dollari per violazioni di riciclaggio di denaro e sanzioni. La pena è la terza più grande nella storia del Tesoro e può danneggiare i guadagni del terzo quarto della banca.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato una penalità di oltre 1,2 miliardi di dollari contro la Banca d'America per violazioni delle leggi anti-money-laundering e sanzioni.1,3,5,7 La multa è la terza più grande azione di esecuzione nella storia del Tesoro.1,2,3,7,6 Bank of America è la seconda banca più grande negli Stati Uniti.1,2,3,7
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha citato il fallimento della banca di mitigare e segnalare i rischi di sicurezza nazionali prioritari.3 La penalità copre più di 5 miliardi di dollari in attività sospette che la banca non ha segnalato, tra cui un miliardo di dollari che ha posto rischi legati alla sicurezza nazionale.7 Le violazioni comprendevano centinaia di milioni di dollari in operazioni sospette legate alle reti cinesi di riciclaggio di denaro.8
L'attività sospetta ha coinvolto grandi trasferimenti di filo alle controparti in Cina e ripetuti acquisti di carte di credito presso i principali rivenditori.8 Il Tesoro ha imposto tre sanzioni separate per un totale di oltre 1,21 miliardi di dollari contro la Banca d'America.5 La pena è stata annunciata martedì 13 ottobre 2026.1,3,5,7
Dove le testate discordano
Perché è importante
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro è responsabile del rafforzamento delle sanzioni statunitensi e delle leggi anti-money-laundering.3
Le violazioni di riciclaggio di denaro si verificano quando un istituto finanziario non riesce a rilevare o segnalare transazioni sospette che potrebbero essere utilizzate per nascondere i fondi illeciti.3
Cronologia delle modifiche(1 versioni precedenti)
- v1 → v2Sostituita last week
11 new reports, including New York Post, South China Morning Post, UPI and 6 more.
Headline: Banca d'America multato $1.2B dal Tesoro per violazioni di riciclaggio di denaro
Added Il Tesoro degli Stati Uniti ha multato Bank of America più di 1,2 miliardi di dollari per violazioni di riciclaggio di denaro e sanzioni.
Added La pena è la terza più grande nella storia del Tesoro e può danneggiare i guadagni del terzo quarto della banca.
Removed The U.S.
Removed Treasury imposed more than $1.21 billion in penalties on Bank of America for violations of anti‑money‑laundering and sanctions laws.
Questa notizia viene aggiornata sul posto man mano che altre testate la seguono, così mantiene un solo indirizzo. Ogni versione precedente resta qui invece di essere sovrascritta.
Questo testo è stato scritto dai 8 servizi elencati qui sotto, pubblicati da 8 testate indipendenti, e verificato riga per riga. Non è la copia di nessuno di essi. Hai notato un errore? Segnalacelo.
Commenti
0Comments are screened automatically. Disagreement is welcome; abuse and spam are not.
Loading…
Related
Repubblicani di casa e Democratici Urge Trump per annullare l'accordo diesel russo
La lettera bipartisan, firmata da cinque rappresentanti repubblicani e 17 democratici, chiede la revoca dell'autorizzazione come un termine di sanzioni si avvicina.
Prince Roy / CC BY 2.0Corea del Nord e Cina aperto lungo distanziato ponte del fiume Yalu
Il ponte, completato dopo più di un decennio di costruzione, collega il fiume Yalu e si prevede di aumentare i flussi commerciali tra le due nazioni.
The White House / Public domainTrump firma contratto di importazione diesel con la Russia, Zelensky lo chiama tradimento
L'accordo degli Stati Uniti per importare diesel russo viene in mezzo a nuove sanzioni e ha tratto critiche da Ucraina e legislatori degli Stati Uniti.
U.S. Senators Dick Durbin (D-IL), Patrick Leahy (D-VT), Ben Cardin (D-MD), Al Franken (D-MN), Brian Schatz (D-HI), Gary / Public domainI senatori esortano Trump a rescindere l'accordo russo sul diesel
Un gruppo bipartisan di dodici senatori ha scritto una lettera al presidente Trump il 13 ottobre, chiedendo agli Stati Uniti di annullare la revoca delle sanzioni che consentono l'esportazione del diesel russo.