Capital One chiude i conti Trump
In breve
Capital One ha chiuso centinaia di conti bancari associati al presidente Trump e alle sue attività nel 2021. La banca ha citato le preoccupazioni sul possibile riciclaggio di denaro come motivo delle chiusure.
Capital One ha chiuso centinaia di conti bancari associati al presidente Trump e alle sue attività nel 2021.8,7,6 La banca ha citato le preoccupazioni sul possibile riciclaggio di denaro come motivo delle chiusure.8,7,6,5 I conti sono stati chiusi dopo che la banca ha segnalato un'attività finanziaria che aveva caratteristiche di riciclaggio di denaro.6,4
Gli avvocati di Capital One hanno dichiarato nei documenti del tribunale che la banca ha chiuso i conti della Trump Organization per preoccupazioni sul riciclaggio di denaro.5 I modelli di transazione identificati sono tra i tipi segnalati dalla guida bancaria federale.4 La banca sta chiedendo a un giudice di respingere definitivamente una causa da parte di aziende affiliate a Trump.3
Capital One ha notificato per la prima volta alla Trump Organization la sua intenzione di chiudere più di 300 conti bancari affiliati nel marzo 2021.2 La chiusura dei conti ha fatto seguito a una revisione da parte del team antiriciclaggio di Capital One.1 La revisione interna della banca, non la rivolta del 6 gennaio, spiega perché centinaia di conti sono stati chiusi nel 2021.3
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