Bank of America multado em $ 1,2 bilhão pelo Tesouro por violações delavagem de dinheiro
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Em resumo
O Tesouro dos EUA multou o Bank of America em mais de $ 1,2 bilhão por lavagem de dinheiro e violações de sanções. A penalidade é a terceira maior da história do Tesouro e pode prejudicar os lucros do banco no terceirotrimestre.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou uma multa de mais de $ 1,2 bilhão contra o Bank of America por violações das leis contra lavagem de dinheiro e sanções.1,3,5,7 A multa é a terceira maior ação de execução na história do Tesouro.1,2,3,7,6 O Bank of America é o segundo maior banco dos Estados Unidos.1,2,3,7
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro citou a falha do banco em mitigar e relatar riscos prioritários à segurança nacional.3 A penalidade cobre mais de $ 5 bilhões em atividades suspeitas que o banco não relatou, incluindo $ 1 bilhão que representavam riscos relacionados à segurança nacional.7 As violações incluíram centenas de milhões de dólares em transações suspeitas ligadas a redes chinesas delavagem de dinheiro.8
A atividade suspeita envolveu grandes transferências eletrônicas para contrapartes na China e repetidas compras com cartão de crédito em grandes varejistas.8 O Tesouro impôs três penalidades separadas, totalizando mais de $ 1,21 bilhão contra o Bank of America.5 A penalidade foi anunciada na terça-feira, 13 de outubro de 2026.1,3,5,7
Onde as fontes discordam
Porque é importante
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) é responsável pela aplicação das sanções dos EUA e das leis contra a lavagem de dinheiro.3
As violações delavagem de dinheiro ocorrem quando uma instituição financeira não detecta ou relata transações suspeitas que poderiam ser usadas para ocultar fundos ilícitos.3
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Headline: Bank of America multado em $ 1,2 bilhão pelo Tesouro por violações delavagem de dinheiro
Added O Tesouro dos EUA multou o Bank of America em mais de $ 1,2 bilhão por lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Added A penalidade é a terceira maior da história do Tesouro e pode prejudicar os lucros do banco no terceirotrimestre.
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Este texto foi escrito a partir dos 8 relatos listados abaixo, publicados por 8 meios independentes, e verificado linha a linha. Não é cópia de nenhum deles. Encontrou um erro? Avise-nos.
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