Capital One fecha contas Trump
Em resumo
A Capital One fechou centenas de contas bancárias associadas ao presidente Trump e seus negócios em 2021. O banco citou preocupações sobre possível lavagem de dinheiro como a razão para os fechamentos.
A Capital One fechou centenas de contas bancárias associadas ao presidente Trump e seus negócios em 2021.8,7,6 O banco citou preocupações sobre possível lavagem de dinheiro como a razão para os fechamentos.8,7,6,5 As contas foram encerradas após o banco sinalizar atividade financeira que tinha características de lavagem de dinheiro.6,4
Os advogados da Capital One disseram em documentos judiciais que o banco fechou as contas da Organização Trump devido a preocupações com lavagem de dinheiro.5 Os padrões de transação identificados estão entre os tipos sinalizados pela orientação bancária federal.4 O banco está pedindo a um juiz que rejeite permanentemente uma ação judicial de empresas afiliadas a Trump.3
A Capital One notificou pela primeira vez a Trump Organization de sua intenção de fechar mais de 300 contas bancárias afiliadas em março de 2021.2 O encerramento da conta seguiu uma revisão da equipe de combate à lavagem de dinheiro da Capital One.1 A revisão interna do banco, e não o tumulto de 6 de janeiro, explica por que centenas de contas foram fechadas em 2021.3
Porque é importante
A Trump Organization é um conglomerado empresarial de propriedade do presidente Trump.8
O Capital One é um banco que presta serviços financeiros a indivíduos e empresas.7
A equipa de combate ao branqueamento de capitais do banco é responsável por identificar e prevenir atividades financeiras suspeitas.1
Este texto foi escrito a partir dos 8 relatos listados abaixo, publicados por 8 meios independentes, e verificado linha a linha. Não é cópia de nenhum deles. Encontrou um erro? Avise-nos.
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