美国银行因洗钱行为被财政部罚款1.2B美元
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美国财政部以洗钱和违反制裁为由对美国银行罚款超过12亿美元. 罚款是财政部历史上的第三大惩罚,可能会损害银行的第三季度收入.
财政部金融犯罪执法网(金融犯罪执法网)指出,该银行未能减轻和报告国家安全方面的优先风险.3 该处罚涵盖该银行未报告的50多亿美元可疑活动,包括10亿美元构成国家安全风险.7 这些违规行为包括与中国洗钱网络有关的数亿美元可疑交易.8
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Headline: 美国银行因洗钱行为被财政部罚款1.2B美元
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