Capital One关闭特朗普账户

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Capital One在2021年关闭了数百个与特朗普总统及其业务相关的银行账户。该银行将对可能洗钱的担忧列为关闭的原因。

Capital One在2021年关闭了数百个与特朗普总统及其业务相关的银行账户。8 ,7 ,6 该银行将对可能洗钱的担忧列为关闭的原因。8 ,7 ,6 ,5 在银行标记出具有洗钱特征的金融活动后，这些账户被关闭。6 ,4

Capital One律师在法庭文件中表示，该银行因担心洗钱而关闭了特朗普组织的账户。5 确定的交易模式属于联邦银行指南标记的类型。4 该银行要求法官永久驳回特朗普关联企业的诉讼。3

Capital One首先通知特朗普集团，它打算在2021年3月关闭300多个附属银行账户。2 关闭账户之前， Capital One的反洗钱团队进行了审查。1 该银行的内部审查，而不是1月6日的骚乱，解释了为什么2021年有数百个账户被关闭。3

本文根据下列 8 篇报道撰写，来自 8 家独立媒体，并逐句核对。它不是其中任何一篇的复制。发现错误？告诉我们.

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