Bank of America vom Finanzministerium wegen Verstößen gegen Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 1,2 Mrd. USD belegt
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Kurz gefasst
Das US-Finanzministerium verhängte gegen die Bank of America eine Geldbuße von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar wegen Geldwäsche und Sanktionen. Die Strafe ist die drittgrößte in der Geschichte des Finanzministeriums und könnte das Ergebnis der Bank im dritten Quartal beeinträchtigen.
Das US-Finanzministerium kündigte eine Strafe von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar gegen die Bank of America wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze an.1,3,5,7 Die Geldbuße ist die drittgrößte Vollstreckungsmaßnahme in der Geschichte des Finanzministeriums.1,2,3,7,6 Die Bank of America ist die zweitgrößte Bank der USA.1,2,3,7
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums zitierte das Versagen der Bank, vorrangige nationale Sicherheitsrisiken zu mindern und zu melden.3 Die Strafe deckt mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Aktivitäten ab, die die Bank nicht gemeldet hat, darunter 1 Milliarde Dollar, die nationale Sicherheitsrisiken darstellen.7 Zu den Verstößen gehörten Hunderte von Millionen Dollar an verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit chinesischen Geldwäschenetzwerken.8
Die verdächtige Aktivität umfasste große Überweisungen an Gegenparteien in China und wiederholte Kreditkartenkäufe bei großen Einzelhändlern.8 Das Finanzministerium verhängte drei separate Strafen in Höhe von insgesamt mehr als 1,21 Milliarden US-Dollar gegen die Bank of America.5 Die Strafe wurde am Dienstag, den 13. Oktober 2026 bekannt gegeben.1,3,5,7
Wo Medien uneinig sind
Warum es zählt
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums ist für die Durchsetzung von US-Sanktionen und Geldwäschegesetzen zuständig.3
Verstöße gegen Geldwäsche treten auf, wenn ein Finanzinstitut verdächtige Transaktionen, die zur Verschleierung illegaler Gelder verwendet werden könnten, nicht erkennt oder meldet.3
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Headline: Bank of America vom Finanzministerium wegen Verstößen gegen Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 1,2 Mrd. USD belegt
Added Das US-Finanzministerium verhängte gegen die Bank of America eine Geldbuße von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar wegen Geldwäsche und Sanktionen.
Added Die Strafe ist die drittgrößte in der Geschichte des Finanzministeriums und könnte das Ergebnis der Bank im dritten Quartal beeinträchtigen.
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