Capital One schließt Trump-Konten
Kurz gefasst
Capital One schloss 2021 Hunderte von Bankkonten im Zusammenhang mit Präsident Trump und seinen Unternehmen. Als Grund für die Schließungen nannte die Bank Bedenken hinsichtlich einer möglichen Geldwäsche.
Capital One schloss 2021 Hunderte von Bankkonten im Zusammenhang mit Präsident Trump und seinen Unternehmen.8,7,6 Als Grund für die Schließungen nannte die Bank Bedenken hinsichtlich einer möglichen Geldwäsche.8,7,6,5 Die Konten wurden geschlossen, nachdem die Bank finanzielle Aktivitäten gemeldet hatte, die Merkmale von Geldwäsche aufwiesen.6,4
Die Anwälte von Capital One sagten in Gerichtsdokumenten, dass die Bank die Konten der Trump Organization wegen Bedenken wegen Geldwäsche geschlossen habe.5 Die identifizierten Transaktionsmuster gehören zu den Arten, die von den Bundesbankrichtlinien gekennzeichnet werden.4 Die Bank bittet einen Richter, eine Klage von mit Trump verbundenen Unternehmen dauerhaft abzuweisen.3
Capital One teilte der Trump Organization erstmals seine Absicht mit, im März 2021 mehr als 300 verbundene Bankkonten zu schließen.2 Die Schließung des Kontos erfolgte nach einer Überprüfung durch das Anti-Geldwäsche-Team von Capital One.1 Die interne Überprüfung der Bank, nicht der Aufstand vom 6. Januar, erklärt, warum im Jahr 2021 Hunderte von Konten geschlossen wurden.3
Warum es zählt
Die Trump Organization ist ein Unternehmenskonglomerat im Besitz von Präsident Trump.8
Capital One ist eine Bank, die Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet.7
Das Anti-Geldwäsche-Team der Bank ist dafür verantwortlich, verdächtige Finanzaktivitäten zu identifizieren und zu verhindern.1
Dieser Text entstand aus den unten aufgeführten 8 Berichten von 8 unabhängigen Medien und wurde Zeile für Zeile mit ihnen abgeglichen. Er ist keine Kopie eines einzelnen davon. Fehler entdeckt? Sagen Sie es uns.
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