حُكم على مصرف أمريكا بغرامة قدرها 1.2 دولار من الخزانة من أجل انتهاكات غسل الأموال
Updated 2 weeks ago11 new reports, including New York Post, South China Morning Post, UPI and 6 more.
باختصار
وفرضت خزانة الولايات المتحدة غرامات على مصرف أمريكا أكثر من 1.2 بليون دولار من أجل غسل الأموال وانتهاكات الجزاءات. والعقوبة هي ثالث أكبر عدد في تاريخ الخزينة، وقد تؤذي أرباح المصرف في الربع الثالث.
وأعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبة تزيد على 1.2 بليون دولار على مصرف أمريكا بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال والجزاءات.1,3,5,7 والغرامة هي ثالث أكبر إجراءات الإنفاذ في تاريخ الخزانة.1,2,3,7,6 مصرف أمريكا هو ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة.1,2,3,7
وأشارت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة للخزينة إلى عدم قيام المصرف بالتخفيف من المخاطر الأمنية الوطنية ذات الأولوية والإبلاغ عنها.3 وتغطي العقوبة أكثر من 5 بلايين دولار من الأنشطة المشبوهة التي لم يبلغ عنها المصرف، بما في ذلك بليون دولار من المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني.7 وشملت الانتهاكات مئات الملايين من الدولارات في المعاملات المشبوهة المرتبطة بالشبكات الصينية لغسل الأموال.8
وينطوي النشاط المشبوه على تحويلات سلكية كبيرة إلى الأطراف النظيرة في الصين، وعلى عمليات شراء بطاقات ائتمانية متكررة في متاجر التجزئة الرئيسية.8 وفرضت الخزانة ثلاث عقوبات منفصلة يبلغ مجموعها أكثر من 1.21 بليون دولار على مصرف أمريكا.5 وأعلنت العقوبة يوم الثلاثاء، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026.1,3,5,7
أين تختلف المنافذ
لماذا يهم
سجل التعديلات(1 نسخة سابقة)
- v1 → v2استُبدلت 2 weeks ago
11 new reports, including New York Post, South China Morning Post, UPI and 6 more.
Headline: حُكم على مصرف أمريكا بغرامة قدرها 1.2 دولار من الخزانة من أجل انتهاكات غسل الأموال
Added وفرضت خزانة الولايات المتحدة غرامات على مصرف أمريكا أكثر من 1.2 بليون دولار من أجل غسل الأموال وانتهاكات الجزاءات. والعقوبة هي ثالث أكبر عدد في تاريخ الخزينة، وقد تؤذي أرباح المصرف في الربع الثالث.
Removed The U.S.
Removed Treasury imposed more than $1.21 billion in penalties on Bank of America for violations of anti‑money‑laundering and sanctions laws.
يُحدَّث هذا الخبر في مكانه كلما غطته وسائل إعلام أخرى، فيحتفظ بعنوان واحد. وتُحفظ كل نسخة سابقة هنا بدل أن تُستبدل.
كُتب هذا النص من التقارير الـ8 المدرجة أدناه، الصادرة عن 8 وسيلة إعلامية مستقلة، وقُوبل بها سطرًا سطرًا. وهو ليس نسخة من أي منها. لاحظت خطأ؟ أخبرنا.
تعليقات
0Comments are screened automatically. Disagreement is welcome; abuse and spam are not.
Loading…
Related
هاوس جمهوريون وديموقراطيون أرج ترمب إلى مقاطعة ديزل الروسية
وتدعو الرسالة الثنائية، التي وقعها خمسة من الممثلين الجمهوريين و 17 من الممثلين الديمقراطيين، إلى إلغاء الإذن كنهج نهائي للجزاءات.
Prince Roy / CC BY 2.0شمال كوريا والصين
ويربط الجسر، الذي اكتمل بعد أكثر من عقد من التشييد، نهر يالو ويتوقع أن يزيد التدفقات التجارية بين الدولتين.
The White House / Public domain(ترامب) يوقع على صفقة استيراد الديزل مع (روسيا)، (زيلينسكي) يسميها خيانة
وتأتي صفقة الولايات المتحدة لاستيراد الديزل الروسي في خضم عقوبات جديدة ووجّهت انتقادات من مشرعي أوكرانيا والولايات المتحدة.
U.S. Senators Dick Durbin (D-IL), Patrick Leahy (D-VT), Ben Cardin (D-MD), Al Franken (D-MN), Brian Schatz (D-HI), Gary / Public domainأعضاء مجلس الشيوخ يحثون ترامب على إلغاء صفقة الديزل الروسية
كتبت مجموعة من اثني عشر عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزبين رسالة إلى الرئيس ترامب في 13 أكتوبر/تشرين الأول، تطالب فيها الولايات المتحدة بإلغاء إعفائها من العقوبات التي تسمح بتصدير الديزل الروسي.