كابيتال وان تغلق حسابات ترامب
باختصار
أغلقت Capital One مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بالرئيس ترامب وأعماله في عام 2021. وأشار البنك إلى مخاوف بشأن غسل الأموال المحتمل كسبب للإغلاق.
أغلقت Capital One مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بالرئيس ترامب وأعماله في عام 2021.8,7,6 وأشار البنك إلى مخاوف بشأن غسل الأموال المحتمل كسبب للإغلاق.8,7,6,5 تم إغلاق الحسابات بعد أن أشار البنك إلى نشاط مالي له خصائص غسل الأموال.6,4
قال محامو Capital One في وثائق المحكمة إن البنك أغلق حسابات منظمة ترامب بسبب مخاوف بشأن غسل الأموال.5 تعد أنماط المعاملات المحددة من بين الأنواع التي حددتها الإرشادات المصرفية الفيدرالية.4 يطلب البنك من القاضي رفض دعوى قضائية من الشركات التابعة لترامب بشكل دائم.3
أخطرت كابيتال وان منظمة ترامب لأول مرة بنيتها إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي تابع لها في مارس 2021.2 وجاء إغلاق الحساب بعد مراجعة من قبل فريق مكافحة غسل الأموال في Capital One.1 تشرح المراجعة الداخلية للبنك، وليس أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، سبب إغلاق مئات الحسابات في عام 2021.3
لماذا يهم
كُتب هذا النص من التقارير الـ8 المدرجة أدناه، الصادرة عن 8 وسيلة إعلامية مستقلة، وقُوبل بها سطرًا سطرًا. وهو ليس نسخة من أي منها. لاحظت خطأ؟ أخبرنا.
تعليقات
0Comments are screened automatically. Disagreement is welcome; abuse and spam are not.
Loading…
Related
هاوس جمهوريون وديموقراطيون أرج ترمب إلى مقاطعة ديزل الروسية
وتدعو الرسالة الثنائية، التي وقعها خمسة من الممثلين الجمهوريين و 17 من الممثلين الديمقراطيين، إلى إلغاء الإذن كنهج نهائي للجزاءات.
The U.S. Army / Public domainترامب يلغى مجرى الهواء مباشرة من إعدام فورت هود
ويتبع القرار صدام ثنائي بين الأحزاب على خطة البنتاغون السابقة لشن تيار عملية الإعدام الجماعي المقرر تنفيذها في كانون الأول/ديسمبر ٣.
الولايات المتحدة تنظر في استخدام "أم كل القنابل" على إيران
The U.S. military has drafted strike plans that could include the GBU —43/B Massive Ordnance Air Blast bomb, while President Trump has question the identity of Iran negotiators.
تستأنف أوكرانيا الضربات على المصافي الروسية بعد انهيار وقف إطلاق النار
وبعد توقف قصير، ضربت القوات الأوكرانية مصفاة في منطقة ريازان في روسيا، انتهت من وقف إطلاق النار على الطاقة الذي اخترقته موسكو.