Los demócratas del Senado acusan a los bancos de ignorar las transferencias de Epstein
En resumen
Los demócratas del Senado publicaron un informe acusando a los principales bancos de no informar sobre actividades financieras sospechosas vinculadas a Jeffrey Epstein. El informe pide una investigación federal sobre el cumplimiento de los bancos con las leyes contra el lavado de dinero.
Los demócratas del Senado publicaron un informe alegando que los principales bancos no informaron transacciones financieras sospechosas vinculadas a Jeffrey Epstein hasta después de su arresto en 2019.2,1 El informe afirma que los bancos no cumplieron con sus obligaciones legales de detectar actividades sospechosas en virtud de las leyes contra el lavado de dinero.2,1 El informe exige una investigación federal sobre el cumplimiento de los requisitos de información financiera por parte de los bancos.2,1
“El informe acusa a los bancos de no cumplir con sus requisitos legales para detectar actividades sospechosas y pide una investigación.”
Por qué importa
Jeffrey Epstein fue un financiero condenado en 2008 por solicitar la prostitución de un menor y luego murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.2,1
Los bancos en los Estados Unidos están obligados por la Ley de Secreto Bancario a informar las transacciones sospechosas a la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN).2,1
Este texto se escribió a partir de los 2 informes enumerados abajo, publicados por 2 medios independientes, y se cotejó con ellos línea por línea. No es una copia de ninguno. ¿Ves un error? Avísanos.
Comentarios
0Comments are screened automatically. Disagreement is welcome; abuse and spam are not.
Loading…
Related
Adrian Pingstone / Public domainBank of America fined $1.2B by Treasury for money-wash violations
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ordenó al segundo banco más grande de EE.UU. pagar más de 1.200 millones de dólares por violaciones de las leyes contra el blanqueo de dinero y las sanciones, una pena que podría reducir sus ingresos del tercer trimestre.
Jmswllms0 / CC BY-SA 4.0Capital One cierra las cuentas de Trump
Cuentas cerradas en 2021 por actividad sospechosa