銀行のアメリカの罰金 $1.2B による Treasury お金の融資違反
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要点
米国の財務省は、マネー・ローンダリングと制裁違反の$1.2億を超えるアメリカの銀行を罰金とする。 ペナルティは Treasury の歴史の中で第 3 位で、銀行の第 3 四半期の収益を傷つける可能性があります.
米国財務省は、反マネー・ローンダリングおよび制裁法違反の米国銀行に対して2億ドル以上の罰金を発表しました.1,3,5,7 罰金は、 Treasury の歴史における第三位の執行行動です.1,2,3,7,6 バンク・オブ・アメリカは、アメリカで2番目に大きい銀行です.1,2,3,7
Treasuryの金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は、優先国の安全保障リスクを緩和し、報告するために銀行の失敗を引用しました.3 銀行が報告しなかった疑わしい活動では、全国のセキュリティ関連のリスクを課した1億ドルを含む$ 5億以上をカバーする罰則.7 違反は、中国マネーローンダリングネットワークにリンクされた疑わしい取引で数百万ドルのドルを含んでいました.8
中国の反発に大きなワイヤー転送を伴う疑わしい活動と大手小売店でのクレジットカード購入を繰り返す.8 Treasuryは、アメリカの銀行に対して総額$ 1.21億を超える3つの独立した罰則を課しました.5 2026年10月13日(火)にペナルティが発表されました.1,3,5,7
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Headline: 銀行のアメリカの罰金 $1.2B による Treasury お金の融資違反
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