キャピタル・ワンがトランプの口座を閉鎖
要点
Capital Oneは、2021年にトランプ大統領と彼のビジネスに関連する何百もの銀行口座を閉鎖しました。銀行は、閉鎖の理由としてマネーロンダリングの可能性への懸念を挙げた。
Capital Oneは、2021年にトランプ大統領と彼のビジネスに関連する何百もの銀行口座を閉鎖しました。8,7,6 銀行は、閉鎖の理由としてマネーロンダリングの可能性への懸念を挙げた。8,7,6,5 銀行がマネーロンダリングの特徴を持つ金融活動にフラグを立てた後、口座は閉鎖されました。6,4
キャピタル・ワンの弁護士は、法廷文書で、銀行がマネーロンダリングの懸念からトランプ・オーガニゼーションの口座を閉鎖したと述べた。5 特定された取引パターンは、連邦銀行ガイダンスによってフラグ付けされたタイプの1つです。4 銀行は、トランプ氏関連企業からの訴訟を恒久的に却下するよう裁判官に要請している。3
Capital Oneは、2021年3月に300以上の提携銀行口座を閉鎖する意向をTrump Organizationに最初に通知しました。2 口座の閉鎖は、Capital Oneのマネーロンダリング防止チームによる審査の後に行われました。1 1月6日の暴動ではなく、銀行の内部調査では、2021年に何百もの口座が閉鎖された理由が説明されています。3
なぜ重要か
この記事は、下記の 8 件の報道（8 の独立系メディアによる）をもとに書かれ、一行ずつ照合されています。いずれかの複製ではありません。誤りにお気づきですか。 お知らせください.
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