Democratas do Senado acusam bancos de ignorar transferências de Epstein
Em resumo
Os democratas do Senado divulgaram um relatório acusando os principais bancos de não denunciarem atividades financeiras suspeitas ligadas a Jeffrey Epstein. O relatório pede uma investigação federal sobre a conformidade dos bancos com as leis de combate à lavagem de dinheiro.
Os democratas do Senado divulgaram um relatório alegando que os principais bancos não relataram transações financeiras suspeitas ligadas a Jeffrey Epstein até depois de sua prisão em 2019.2,1 O relatório afirma que os bancos não cumpriram as suas obrigações legais de sinalizar atividades suspeitas ao abrigo das leis de combate ao branqueamento de capitais.2,1 O relatório pede uma investigação federal sobre a conformidade dos bancos com os requisitos de relatórios financeiros.2,1
“O relatório acusa os bancos de não cumprirem os seus requisitos legais para sinalizar atividades suspeitas e pede uma investigação.”
Porque é importante
Jeffrey Epstein foi um financista condenado em 2008 por solicitar prostituição a um menor e mais tarde morreu sob custódia federal em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.2,1
Os bancos nos Estados Unidos são obrigados, de acordo com a Lei de Sigilo Bancário, a denunciar transações suspeitas à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).2,1
Este texto foi escrito a partir dos 2 relatos listados abaixo, publicados por 2 meios independentes, e verificado linha a linha. Não é cópia de nenhum deles. Encontrou um erro? Avise-nos.
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