الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يتهمون البنوك بتجاهل تحويلات إبستين
باختصار
أصدر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقريرًا يتهم البنوك الكبرى بالفشل في الإبلاغ عن النشاط المالي المشبوه المرتبط بجيفري إبستين. يدعو التقرير إلى إجراء تحقيق فيدرالي في امتثال البنوك لقوانين مكافحة غسل الأموال.
أصدر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقريرًا يزعم أن البنوك الكبرى لم تبلغ عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بجيفري إبستين إلا بعد اعتقاله عام 2019.2,1 يذكر التقرير أن البنوك فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بالإبلاغ عن النشاط المشبوه بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال.2,1 يدعو التقرير إلى إجراء تحقيق فيدرالي في امتثال البنوك لمتطلبات التقارير المالية.2,1
“يتهم التقرير البنوك بالفشل في تلبية متطلباتها القانونية للإبلاغ عن النشاط المشبوه ويدعو إلى إجراء تحقيق.”
لماذا يهم
كُتب هذا النص من التقارير الـ2 المدرجة أدناه، الصادرة عن 2 وسيلة إعلامية مستقلة، وقُوبل بها سطرًا سطرًا. وهو ليس نسخة من أي منها. لاحظت خطأ؟ أخبرنا.
تعليقات
0Comments are screened automatically. Disagreement is welcome; abuse and spam are not.
Loading…
Related
Adrian Pingstone / Public domainحُكم على مصرف أمريكا بغرامة قدرها 1.2 دولار من الخزانة من أجل انتهاكات غسل الأموال
وأمرت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة بدفع أكثر من 1.2 بليون دولار من أجل انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال والجزاءات، وهي عقوبة يمكن أن تنال من إيراداتها من الربع الثالث.
Jmswllms0 / CC BY-SA 4.0