Demokraten im Senat beschuldigen Banken, Epstein-Transfers zu ignorieren
Kurz gefasst
Die Demokraten im Senat veröffentlichten einen Bericht, in dem die Großbanken beschuldigt wurden, verdächtige Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein nicht gemeldet zu haben. Der Bericht fordert eine bundesweite Untersuchung der Einhaltung der Geldwäschegesetze durch die Banken.
Die Demokraten im Senat veröffentlichten einen Bericht, in dem behauptet wurde, dass große Banken verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein erst nach seiner Verhaftung im Jahr 2019 gemeldet hätten.2,1 In dem Bericht heißt es, dass die Banken ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten im Rahmen der Geldwäschegesetze nicht nachgekommen sind.2,1 Der Bericht fordert eine bundesweite Untersuchung der Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften durch die Banken.2,1
“Der Bericht wirft Banken vor, ihre gesetzlichen Anforderungen nicht zu erfüllen, um verdächtige Aktivitäten zu melden, und fordert eine Untersuchung.”
Warum es zählt
Jeffrey Epstein war ein Finanzier, der 2008 verurteilt wurde, weil er die Prostitution eines Minderjährigen angefordert hatte, und starb später 2019 in Bundesgewahrsam, während er auf den Prozess wegen Vorwürfen des Sexhandels wartete.2,1
Banken in den Vereinigten Staaten sind nach dem Bank Secrecy Act verpflichtet, verdächtige Transaktionen dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu melden.2,1
Dieser Text entstand aus den unten aufgeführten 2 Berichten von 2 unabhängigen Medien und wurde Zeile für Zeile mit ihnen abgeglichen. Er ist keine Kopie eines einzelnen davon. Fehler entdeckt? Sagen Sie es uns.
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