Capital One ferme les comptes Trump
En bref
Capital One a fermé des centaines de comptes bancaires associés au président Trump et à ses entreprises en 2021. La banque a cité des préoccupations concernant un possible blanchiment d'argent comme raison des fermetures.
Capital One a fermé des centaines de comptes bancaires associés au président Trump et à ses entreprises en 2021.8,7,6 La banque a cité des préoccupations concernant un possible blanchiment d'argent comme raison des fermetures.8,7,6,5 Les comptes ont été fermés après que la banque ait signalé une activité financière présentant des caractéristiques de blanchiment d'argent.6,4
Les avocats de Capital One ont déclaré dans des documents judiciaires que la banque avait fermé les comptes de l'organisation Trump en raison de préoccupations concernant le blanchiment d'argent.5 Les modèles de transaction identifiés font partie des types signalés par les directives bancaires fédérales.4 La banque demande à un juge de rejeter définitivement une poursuite intentée par des entreprises affiliées à Trump.3
Capital One a d'abord informé l'organisation Trump de son intention de fermer plus de 300 comptes bancaires affiliés en mars 2021.2 Les fermetures de compte ont fait suite à un examen par l'équipe de lutte contre le blanchiment d'argent de Capital One.1 L'examen interne de la banque, et non l'émeute du 6 janvier, explique pourquoi des centaines de comptes ont été fermés en 2021.3
Pourquoi c’est important
L'Organisation Trump est un conglomérat d'entreprises appartenant au président Trump.8
Capital One est une banque qui fournit des services financiers aux particuliers et aux entreprises.7
L'équipe de lutte contre le blanchiment d'argent de la banque est chargée d'identifier et de prévenir les activités financières suspectes.1
Ce texte a été rédigé à partir des 8 articles listés ci-dessous, publiés par 8 médias indépendants, et vérifié ligne par ligne. Ce n’est la copie d’aucun d’eux. Une erreur ? Dites-le nous.
Commentaires
0Comments are screened automatically. Disagreement is welcome; abuse and spam are not.
Loading…
Related
Maison Républicains et Démocrates exhortent Trump à annuler le diesel russe
La lettre bipartite, signée par cinq représentants républicains et 17 démocrates, demande la révocation de l'autorisation à l'approche d'un délai de sanctions.
The U.S. Army / Public domainTrump annule livestream de l'exécution du tireur de Fort Hood
La décision fait suite à un contrecoup bipartite sur le plan antérieur du Pentagone de diffuser en direct l'exécution de l'équipe de tir prévue pour le 3 décembre.
Les États-Unis envisagent d'utiliser "Mère de toutes les bombes" sur l'Iran
L'armée américaine a élaboré des plans de grève qui pourraient inclure la bombe de blast GBU‐43/B Massive Ordnance Air, tandis que le président Trump a remis en question l'identité des négociateurs iraniens.
L'Ukraine reprend les frappes sur les raffineries russes après l'effondrement du cessez-le-feu
Après une brève pause, les forces ukrainiennes ont frappé une raffinerie en Russie dans la région de Riazan, mettant fin à un cessez-le-feu énergétique de Trump que Moscou avait violé.