上院民主党は、銀行がエプスタインの送金を無視していると非難している
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要点
民主党上院議員は、大手銀行がジェフリー・エプスタイン氏に関連する疑わしい金融活動を報告していないと非難する報告書を発表した。この報告書は、銀行がマネーロンダリング防止法を遵守しているかどうかを連邦政府が調査することを求めている。
上院民主党は、大手銀行がジェフリー・エプスタイン氏が2019年に逮捕されるまで不審な金融取引を報告しなかったと主張する報告書を発表した。2,1 報告書によると、銀行はマネー・ローンダリング防止法に基づく疑わしい活動にフラグを立てる法的義務を果たしていませんでした。2,1 この報告書は、銀行が財務報告要件を遵守しているかどうかを連邦政府が調査することを求めている。2,1
“報告書は、銀行が疑わしい活動にフラグを立てるための法的要件を満たしていないと非難し、調査を求めています。”
なぜ重要か
この記事は、下記の 2 件の報道（2 の独立系メディアによる）をもとに書かれ、一行ずつ照合されています。いずれかの複製ではありません。誤りにお気づきですか。 お知らせください.
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